製假網站假文件 扮做服裝海鮮生意 5人涉「幽靈貿易」洗89億被捕
【明報專訊】海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，經調查後偵破一宗透過「幽靈貿易」洗黑錢案件。案中洗黑錢集團涉製作假合約、假單據及假船運公司網站，訛稱公司經營服裝及海鮮生意，從而大額轉帳，4年間洗黑錢89億元，其實公司從無實際貨物交易。海關上周展開代號「幻景」行動，拘捕2男3女本地人，年齡28至59歲，全部獲准保釋候查，各人名下5500萬元資產已被凍結或密切監察。
製假網站假文件 扮做服裝海鮮生意 5人涉「幽靈貿易」洗89億被捕
【明報專訊】海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，經調查後偵破一宗透過「幽靈貿易」洗黑錢案件。案中洗黑錢集團涉製作假合約、假單據及假船運公司網站，訛稱公司經營服裝及海鮮生意，從而大額轉帳，4年間洗黑錢89億元，其實公司從無實際貨物交易。海關上周展開代號「幻景」行動，拘捕2男3女本地人，年齡28至59歲，全部獲准保釋候查，各人名下5500萬元資產已被凍結或密切監察。
其他新聞
新聞資訊
181
字數
3
分類數
今日熱門新聞
世界超級電單車錦標賽捷克站 張雪機車法國車手奪冠
5月17日
|
香港電台-大中華
|
世界
全球
政府即日起減免商用車輛隧道及青沙管制區隧道費一半 為期兩個月
5月17日
|
香港電台-本地
|
香港
國家
海關檢獲17隻疑受管制屬瀕危物種活蜥蜴 估計市值約5.1萬元
5月16日
|
香港電台-本地
|
國家安全
香港
商務部：中美雙方原則同意對同等規模各自關注產品降稅
5月16日
|
香港電台-大中華
|
世界
全球
DAB melds past and future in Kai Tak youth hub push
5月16日
|
RTHK-Local News
|
粵港澳大灣區
香港