海關拘5人涉以虛假貿易洗黑錢 4年涉款89億元
海關上星期拘捕5名男女，涉嫌以虛假貿易洗黑錢，涉款89億元。 海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝表示，洗黑錢集團製作精美偽冒船公司網站和虛假貿易文件，營造貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行作客戶盡職審查時，蒙混過關。其中一宗虛假貿易中，集團向銀行聲稱付運約8600萬元等值的貨物，公司戶口因而接收相應貨款，如果銀行根據集團提供的海運提單資料，在偽冒網站就會取得相應的虛假船務信息，牽涉所謂「幽靈貿易」。 他表示，早前發現3名本地男女 ，涉嫌利用公司名下銀行戶口處理大額來歷不明款項，資金主要來自多間海外公司，包括中東和非洲公司，在短時間內匯至幾間持牌找換店、多間本地、內地公司及個人戶口。幾間涉案公司互相之間有資金轉賬記錄，相信3人屬於同一洗黑錢集團的骨幹成員，當中兩名男被捕人士利用個人戶口處理來歷不明款項。3人在2022年1月至今年12月期間，在14間本地銀行開設15個公司戶口和14個個人戶口，合共接收超過3700筆來歷不明轉賬，合共89億元。3間公司沒有任何出入境報關記錄，公司地址是個人地址或其他公司業務地址。調查又發現有兩名本地女子與集團骨幹成員有大額金錢往來，涉嫌處理犯罪得益。 蔡劍輝表示，已經搜查5人在北角和將軍澳住所、北角和太子的公司地址，檢獲手提電話、銀行卡、支票簿、稅務文件和虛假貿易文件，全部人獲准保釋候查，各下合共5500萬資產，即時凍結或密切監察。 他表示，繼續循被捕人士背景、資金來源和流向等多方面調查，並深入調查偽冒網站，不排除更多人被捕。今次是海關首次發現有集團精心設立偽冒網站，配合製作虛假貿易文件，掩飾「幽靈貿易」和背後的洗黑錢行為，涉案金額龐大，手法亦較以往案件複雜，加大偵查難度。